우크라이나, 2023년 이후 235억 그리브나 규모 '환전 센터' 네트워크 적발
우크라이나 경제안보국(BEB)과 검찰총장청(OPG)은 2023년 이후 약 235억 그리브나가 유통된 환전 센터 네트워크를 적발했다고 9월 20일 발표했다. 키이우, 하르키우, 오데사에서 50건의 압수수색이 진행됐으며, 용의자들에게 고지가 이뤄졌다. 탈세 규모는 약 30억 그리브나로 추정된다.
핵심 요약
- 2023년 이후 약 235억 그리브나가 환전 센터를 통해 유통된 것으로 확인됨
- 월간 거래액은 약 5억 그리브나로 추정
- 추정 탈세액은 약 30억 그리브나
- 키이우, 하르키우, 오데사 등 세 도시에서 50건의 압수수색 실시
- 현금 수백만 그리브나 상당의 미등록 자금 압수
- 범행 조직은 암호화폐를 통해 자금을 인출한 것으로 알려짐
- 경제안보국장 올렉산드르 치빈스키가 9월 20일 일요일 이 적발을 공식 발표
왜 중요한가
이번 사건은 우크라이나 예산에 약 30억 그리브나의 손실을 안긴 대규모 탈세 사례로, 비공식 금융 채널과 암호화폐를 이용한 자금 세탁 구조의 규모를 보여준다. 세 대도시에 걸친 50건의 동시 압수수색은 조직적이고 광범위한 범죄 네트워크의 존재를 시사하며, 우크라이나 당국이 대형 자금 세탁 인프라인 단속에 지속적으로 나서고 있음을 방증한다.
무슨 일이 있었나
우크라이나 경제안보국(BEB)은 검찰총장청(OPG)의 절차적 지휘 아래 9월 20일 대규모 특별 작전을 발표했다. 2023년 이후 약 235억 그리브나가 유통된 환전 센터 네트워크가 적발됐으며, 월간 거래액은 약 5억 그리브나, 추정 탈세액은 약 30억 그리브나에 달한다. 키이우, 하르키우, 오데사에서 50건의 압수수색이 이뤄졌고, 미등록 현금 수백만 그리브나 상당이 압수됐다. 수사 결과에 따르면 범죄 조직은 암호화폐를 이용해 자금을 인출한 것으로 파악된다. BEB와 OPG는 용의자들에게 소식을 통보한 상태이며, 경제안보국장 올렉산드르 치빈스키가 텔레그램을 통해 이 작전 결과를 공개했다. 당국은 9월 21일 월요일에 보다 자세한 정보를 공개할 예정이라고 밝혔다.
보도가 엇갈리는 지점
참고로 출처에 따라 작전에 동원된 협력 기관에 차이가 있다. 일부 보도에서는 우크라이나 국가세관청과 사이버경찰이 협력했다고伝えた 반면, 다른 보도에서는 국가경계청과 사이버경찰이 참여했다고 지적했다.
배경
환전 센터는 현금을 비현금으로 또는 그 반대로 전환하는 비공식 금융 채널로, 흔히 탈세나 범죄 수익 세탁에 이용된다. 이번 적발은 BEB 국장 올렉산드르 치빈스키가 9월 20일에 발표했으며, BEB와 OPG는 9월 21일에 추가 세부 정보를 공개할 예정이라고 예고했다.