우크라이나 반부패청, ECHRを利用した54만 호리브니아横領事件を裁判所に送致
우크라이나 국가부패방지청(NABU)과 특별부패검찰청(SAP)은 「Zolotoy Mandarin Oyl」社와 「Kyivenergo」間の紛争を利用した虚偽の欧州人権裁判所(ECHR)申立てを通じて、国家予算から5,418만 호리브ニアを横領・資金洗浄したとされる事件を裁判所に送致した。元議員がスキームの主導者とされ、捜査筋は事件を2013〜2016年と位置づけている。
핵심 요약
- NABU과 SAP은 국가 예산 5,418만 호리브니아의 횡령 및 자금세탁 사건을 법정에 송치했다.
- 2023년 9월 「Zolotoy Mandarin Oyl」이 「Kyivenergo」의 미집행 판결 부채를 이유로 ECHR에 국가 예산에서 5,418만 호리브니아를 청구하는 신청을 제출했다.
- 사건에 추가로 6명에게 의심이 통보되었으며, 이전에 6명이 이미 의심을 통보받은 상태다.
- 수사국을 기준으로 사건은 2013~2016년에 걸쳐 실행된 것으로 본다.
- 수사국에 따르면 당시 법무부 리더십과 협력해 ECHR 담당 정부 권한대리인이 우호적 합의 선언을 작성하도록 했다.
- 그 선언을 근거로 국가 예산에서 피의자들이 통제하는 기업으로 5,418만 호리브리아가 이체되었고, 이후 환전센터를 통해 세탁된 것으로 조사됐다.
- NABU의 공식 발표는 주된 피의자의 이름을 밝히지 않았으나, 매체들은 전 «Narodnyi Front» 의원 Georgiy Logvinsky를 주도자로 지목했다.
왜 중요한가
이 사건은 국가 예산에서 수천만 호리브니아를 ECHR 절차를 악용하여 빼돌렸다는 의혹과 관련해, 전직 국회의원, 전 법무부 고위 관리, 그리고 당시 ECHR 정부 권한대리인까지 연루되어 사익을 위해 국가 기관이 동원됐을 가능성을 제기한다. 또한 주도로 지목된 인물이 해외에 체류하며 NABU의 수배를 받고 있고, 원격 사전 구속에 관한 절차적 쟁점은 이미 고위반부패법원에서 다뤄진 바 있다.
무슨 일이 있었나
NABU와 SAP이 국가 예산 5,418만 호리브니아의 횡령 및 자금세탁을 둘러싼 사건을 법정에 송치했다. 2013년 9월 「Zolotoy Mandarin Oyl」의 대표가 피의자의 지시에 따라 「Kyivenergo」에 대한 미집행 판결 부채를 명목으로 ECHR에 국가 예산에서 5,418만 호리브니아를 회수해달라는 청구를 제출했다. 수사국에 따르면, 신청 시점에 해당 기업은 실제 채권 회수 조치를 취하지 않았고, 「Rodovid Bank」에 대한 7,000만 호리브니아 이상의 채무 이행을 위한 자산과 계좌가 이미 압류된 상태였다. 또한 「Kyivenergo」에 대한 권리는 이미 다른 법인에 양도되어 양도 대금으로 5,418만 호리브니아가 이미 지급된 상태였다. 수사국은 피의자가 당시 법무부 리더십과 합의해 ECHR 정부 권한대리인에게 우호적 합의 선언을 작성하도록 했다고 본다. 이 선언을 통해 국가는 사실상 두 사기업 간 분쟁에서 판결 미이행에 대한 국가 책임을 인정했고, 이후 국가 예산에서 피의자들이 통제하는 기업으로 5,418만 호리브니아가 이체되었으며, 이후 환전센터를 통해 세탁된 것으로 조사됐다. 이 사건에서는 추가로 6명에게 의심을 통보해 피의자 수는 최소 12명에 이른다. NABU의 공식 발표는 주도적 피의자 이름을 공개하지 않았으나, 매체는 전 «Narodnyi Front» 소속 의원 Georgiy Logvinsky를 사건의 핵심 조직자로 지목했다. Logvinsky는 2023년 7월 의심을 통보받았고, 2023년 8월 NABU에 의해 수배 명단에 올랐다. 2024년 6월 고위반부패법원 항소심은 그에 대한 소청 구속 영장의 부결 결정을 파기했다. 2025년 5월 항소심은 구속을 예방 조치로 선택했고, 수사국은 2026년 1월 사건의 사전 수사를 종결했다.
보도가 엇갈리는 지점
NABU의 공식 발표는 사건의 핵심 피의자 이름을 명시하지 않은 반면, 매체 보도는 전 «Narodnyi Front» 소속 의원 Georgiy Logvinsky를 스키的主导자로 식별하고 있다.
배경
수사국에 따르면, 이 스키мы는 2013~2016년에 걸쳐 운영되었으며 「Zolotoy Mandarin Oyl」이 「Kyivenergo」에 대해 미집행 판결에 따른 5,418만 호리브니아의 채권을 주장한 것이 출발점이었다. 탐지관들은 해당 기업의 자산과 계좌가 「Rodovid Bank」에 대한 7,000만 호리브니아 이상의 채무 이행 담보를 위해 압류된 상태였으며, 「Kyivenergo」에 대한 권리는 이미 다른 법인에 양도되어 양도 대금으로 5,418만 호리브니아가 이미 지급된 상태였다고 밝혔다. 매체는 사건을 전 «Narodnyi Front» 소속 의원 Georgiy Logvinsky와 연결짓고 있으나, NABU의 자체 소통에서는 주된 피의자가 명명되지 않았다. 수사는 2026년 1월 종결됐다. 첫 의심을 통보받은 피의자에는 전 ECHR 정부 권한대리인 Borys Babin과 전 법무부 제1차관 Natalia Bernatska도 포함됐다.